最新公告:

诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。     

因为违反反洗钱法 一家加拿大高贵林珠宝商ob电竞被罚款

2023-11-06 05:43:46

  ob电竞加拿大反洗钱监管机构对一家位于大温哥华高贵林珠宝商处以66000加拿大元(约合35万人民币)的行政处罚。

  加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)于6月底对奥斯汀珠宝商(Austin Jewellers)开出罚单,但直到周二才发布公开通知ob电竞。FINTRAC表示ob电竞,该处罚源于两项违反联邦《犯罪收益(洗钱)和融资法》及其相关法规的行为。

  FINTRAC在官方上表示ob电竞,行政处罚明确旨在鼓励合规,并且是“非惩罚性”ob电竞。他们说,通常只有在其他实现合规的努力失败后才会发出此类处罚ob电竞。